14:22 20 Maggio 2019
Bandiera Spagna

Spagna, sgominata banda specializzata in truffe: aveva rubato oltre 25 milioni di euro

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Tutti i membri di una banda criminale, specializzata in truffe alle aziende e attiva da tre anni, sono stati arrestati stamane in Spagna.

Le vittime della banda erano erano aziende in Spagna, Francia, Germania, Italia, Messico e Cina. Più di trenta casi di frode sono stati identificati. L'ammontare dei danni causati è stimato intorno ai 25 milioni di euro, di cui almeno 600.000 euro solo in Spagna.

Le manette sono scattate per dieci persone — cittadini di Nigeria, Repubblica Dominicana, Venezuela e Spagna — con l'accusa di frode, riciclaggio, falsificazione di documenti e attacchi informatici. 16 conti bancari ad essi collegati sono stati bloccati.

La banda, fingendosi partner delle vittime, inviava delle notifiche di pagamento urgente. Una volta ricevuti i soldi su conti intestati a persone fittizie, ritiravano i contanti o li trasferivano su altri conti per poi spostarlo in Spagna, sul conto di una società spagnola che lo riciclava spedendo merci in Nigeria.

Durante le perquisizioni sono stati trovati i di 500.000 aziende spagnole e circa un migliaio di indirizzi e-mail con codici di accesso.    

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Frode, Truffe, arresti, Spagna
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