08:20 26 Maggio 2019
Deutsche Bank

Deutsche Bank dovrà pagare multe per quasi 600 milioni €

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Economia
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Deutsche Bank, il più grande istituto di credito tedesco, pagherà circa 600 milioni di euro di multe dopo lo scandalo emerso con il riciclaggio di denaro in Russia, riporta il quotidiano economico tedesco Handelsblatt.

In particolare la banca pagherà 425 milioni di dollari (397 milioni di euro) al Dipartimento dei servizi finanziari di New York (DFS) ed altri 190 milioni di euro al regolatore finanziario britannico FCA. Complessivamente Deutsche Bank, in base alle informazioni provenienti dagli ambienti finanziari, aveva accantonato per pagare queste sanzioni 1 miliardo di euro.

Secondo gli investigatori, clienti russi sono riusciti a riciclare attraverso le filiali di Deutsche Bank a Mosca e Londra circa 10 miliardi di dollari. Come riportato dal dipartimento newyorchese, questa prassi si è protratta per diversi anni.

Clienti dal profilo ambiguo, come scoperto in seguito, acquistavano in rubli azioni di società russe a Mosca, dopodichè tramite i broker nello stesso giorno rivendevano i titoli in dollari nella filiale londinese della banca tedesca.

Come affermato dalla direttrice del DFS Mary Woolley, "queste operazioni non erano economicamente profittevoli per questo hanno sollevato il sospetto di riciclaggio di denaro."

Allo stesso tempo, come sottolineato da Handelsblatt con riferimento a fonti informate sui fatti, la banca tedesca "è riuscita a confutare le accuse sull'aggiramento delle sanzioni americane contro la Russia tramite queste operazioni".

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Finanze, Economia, Giustizia, Riciclaggio denaro sporco, Deutsche Bank, Banche, Gran Bretagna, Germania, USA, Russia
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